Notre client, Présente dans 50 pays est une entité de services financiers. Ils sont le 1er fournisseur de services financiers automobiles en Europe et le 2ème dans le monde avec près de 350 000 clients en France.En qualité de chargé de conformité, au sein de l'équipe Conformité, vous interviendrez sur les missions suivantes :
- Traitement des alertes de filtrage : analyser et qualifier les alertes issues des outils de screening (sanctions, PPE, adverse media), investiguer les correspondances et escalader les cas sensibles le cas échéant.
- Remédiation KYC : participer à la mise à jour et à la conformité des dossiers clients, collecter et vérifier la documentation réglementaire, et contribuer à l'identification des écarts.
- Suivi de la performance : contribuer à la mise en place et au suivi d'indicateurs de performance (KPI) afin de piloter l'avancement des actions de remédiation et améliorer les processus.
- Analyse des dossiers PPE : réaliser des analyses approfondies dans le cadre des entrées en relation avec des Personnes Politiquement Exposées (PPE), rédiger des notes de synthèse et soumettre les dossiers à validation.
- Vigilance renforcée : mener des due diligence approfondie et évaluer les risques LCB-FT associés aux relations d'affaires.
Lieu : Roissy 95
Durée de la mission : 4 mois ASAP
Salaire proposé : 2800EUR brut mensuel sur 13 mois Bac+ 3/5 en juridique, droit, conformité
Vous avez un première expérience réussie d'au moins 2 ans dans un poste similaireVos avantages Synergie:
+10% IFM + 10% CP,
CSE Synergie,
Prime Participation + CET à 6%,
Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)
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